Tag : lavado de dinero

Imagen cortesía de Cypherbits Graham Ivan Clark, un adolescente estadounidense de 17 años, fue arrestado la mañana del viernes por ser el principal responsable del hackeo masivo de Twitter perpetrado a inicios del mes de Julio, según señaló la Fiscalía del Estado en un comunicado. Andrew Warren, el Fiscal del Estado encargado del caso, presentó […]

Imagen cortesía de Cypherbits. Recientemente, el Tribunal del Estado de Washington en Estados Unidos calificó a Bitcoin (BTC) bajo el estatus de dinero, a favor de las disposiciones establecidas por la Ley de Servicios Financieros local. El hecho se presentó en el caso del Tribunal contra Larry Dean Harmon, a quien se le acusó en 2019 por conspiración para lavar dinero y operar […]

Imagen cortesía de ECL. El país europeo ha revocado 500 licencias de empresas de criptomonedas como respuesta a los flujos financieros ilícitos de Danske Bank, que involucra lavado de dinero de 220 mil millones de dólares estadounidenses (USD). Negando las operaciones de casi el 30% de las empresas de criptomonedas en el país, los reguladores […]

Imagen cortesía de Today Online. El CEO del medio de comunicación digital Coin Ninja y la billetera DropBit, Larry Harmon, fue arrestado por las autoridades estadounidenses por presuntamente lavar dinero y gestionar otras actividades relacionadas con Bitcoin (BTC). El Departamento de Justicia acusa a Harmon por cargos de lavado de 311 millones de dólares estadounidenses […]

Imagen cortesía de Pinterest. En el popular podcast del cómico estadounidense Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, se invitó a un especialista con más de 10 años de experiencia en seguridad pública en la zona fronteriza norte de México. El especialista, Ed Calderon, argumentó que los cárteles más destacables de ese país están evolucionando a […]

Imagen cortesía de qz.com. Al menos tres inversores de Libra, la moneda de Facebook, están considerando retirar su apoyo debido al creciente conflicto regulatorio. En agosto, un reporte del Financial Times alegó que dos socios inversores de Facebook’s Libra Association discuten acerca de los próximos pasos a tomar, dándole cavidad al estudio de una posible […]

Imagen cortesía de Yahoo! La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) detallaron las medidas que han tomado para frenar lo que caracterizan como un anillo de narcotráfico internacional de opioides sintéticos que involucran a ciudadanos […]

Los países miembros del G20 han reafirmado su apoyo al Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) como el cuerpo de reglamentación estándar para distintas áreas económicas a nivel de sus jurisdicciones. El G20 también ha acordado seguir las recomendaciones del FATF sobre activos digitales. El FATF sostuvo el mes pasado […]

Lituania ha demostrado ser un país que se adapta a las nuevas tecnologías y a la economía digital, incluyendo que ahora se está preparando para introducir reglas más estrictas con relación a los activos digitales. Esto es parte de los esfuerzos de autoridades lituanas por aumentar el control sobre las monedas virtuales y la supervisión […]

El sexto banco israelí más grande, Union Bank of Israel, intentó cerrar la cuenta de la empresa minera de criptomonedas Israminers Ltd. Sin embargo, el juez del Distrito de Tel Aviv, Limor Bibi, dictaminó que la política general del banco de prohibir la apertura de una cuenta para cualquier cliente que trabaje con monedas digitales no […]