Imagen cortesía de U. Today News.
La compañía de investigación y vigilancia de blockchain, Chainalysis, ha publicado un extracto de su próximo informe que se publicará en Enero. El pasado lunes, la firma reveló que se trataba del Esquema Ponzi llamado Plustoken y que podía, además, ser responsable de los bajos precios de Bitcoin (BTC).
Según la investigación, Plustoken hasta ahora ha defraudado a los inversores con más de 3 mil millones de dólares estadounidenses (USD), lo que ha provocado que 6 de sus miembros se encuentren detenidos. Comenzado en Corea del Sur, el Esquema Ponzi de los creadores se basa esencialmente en prometer grandes ganancias si las personas mantenían sus fondos en su plataforma.
En el sitio web de Plustoken, el equipo dijo que la plataforma era como una billetera de criptomonedas tradicional pero con un concepto de participación en las ganancias. En agosto, la firma de análisis Ciphertrace publicó su informe Q2 sobre el lavado de dinero y la investigación discutió el esquema Plustoken, aunque no confirmó el fraude.
Desde entonces, muchas firmas de investigacion y medios de comunicación han reportado datos en contra de la wallet. Incluso, muchos observadores han insistido en que la estafa Plustoken y otros grandes cripto Ponzis como Onecoin y Cloudtoken han estado reprimiendo los mercados.
En vista de esto, Chainalysis analizó 180,000 BTC 6,400,000 ETH, 111,000 USDT y 53 OMG (Omisego) que estuvieron involucrados. Como resultado encontró que 790,000 ETH han estado intactos durante meses, mientras que los BTC fueron transferidos 24,000 veces a 71,000 direcciones únicas, por lo que son más complicados de rastrear.
También reveló que las ventas de Plustoken se han llevado a cabo utilizando corredores independientes de venta libre (OTC) que utilizaron con la plataforma Huobi y afirmaron que “los picos en el flujo en cadena a los corredores OTC se correlacionan con caídas en el precio de Bitcoin”. Desafortunadamente, por la naturaleza descentralizada del asunto, la firma no puede tener la total certeza de lo que plantea; no obstante concluye:
“Sin embargo, podemos decir que esos retiros causan una mayor volatilidad en el precio de Bitcoin, y que se correlacionan significativamente con las caídas de precios de Bitcoin”.
