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Las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunciaron este martes el arresto de un grupo de directivos y promotores de AirBit Club, los cuales son acusados de operar un esquema piramidal con criptomonedas.
A través de un comunicado, la oficina de justicia informó que presentaron los cargos ante el juez de primera instancia John Early del Distrito Central de California, contra Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millán y Jackie Aguilar, por participar en una red de fraude y lavado de dinero que opera a nivel internacional.
AirBit Club fue creado en 2015 por Rodríguez y Dos Santos con la premisa de realizar inversiones en criptomonedas e involucrarse con su minería.
Las autoridades explican que la empresa nunca realizó actividades mineras ni comercializó criptomonedas, permitiendo que los cargos más altos del esquema piramidal se enriquecieran con las ganancias de los nuevos ingresos. Se estima que los acusados obtuvieron unos 20 millones de dólares de ganancias provenientes de los afectados.
La fiscal Audrey Strauss explicó la manera de operar que implementaba AirBit Club para captar nuevos inversionistas. Sobre este punto destacó:
“Los acusados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversiones, prometiendo extraordinarias ganancias garantizadas en inversiones fantasmas en criptomonedas. Gracias a HSI (Departamento de Seguridad Nacional), los acusados están en custodia y enfrentan serios cargos criminales.”
Los cargos por lavado de dinero acarrean una sentencia máxima de 20 años, al igual que el fraude electrónico, de acuerdo a la legislación estadounidense vigente. En el caso de la acusación por fraude bancario la sentencia máxima es de 30 años. En caso de ser hallados culpables, los implicados podrían ser sentenciados a 70 años de cárcel.
